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为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动,防范化解业务风险和案件隐患,确保客户信息和交易信息真实、
三是定期开展商户排查,严禁利用银行卡涉赌涉诈,严格落实反洗钱工作要求,
二是做好反洗钱宣传教育工作,大厅内摆放反洗钱宣传折页,LED显示屏滚动播放反洗钱警示语,排查商户收单业务,
一是加强人员反洗钱工作管理,核实清退高风险商户,工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定,完整、营造浓厚的反洗钱宣传气氛。加强关键岗位人员反洗钱能力,提高反洗钱风险防控,