严禁利用银行卡涉赌涉诈，马鞍加强关键岗位人员反洗钱能力，山太白支
提高反洗钱风险防控，行多洗钱对未达反洗钱工作要求的措并客户及时补录个人信息，排查商户收单业务，好反严禁出租出借买卖银行卡，工作促进反洗钱工作有效开展。马鞍多措并举，山太核实清退高风险商户，白支营造浓厚的行多洗钱反洗钱宣传气氛。LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，措并完整、好反排查问题商户，工作严格落实反洗钱工作要求，马鞍

三是定期开展商户排查，排查可疑交易，规避风险，推动商户业务高质量稳健发展。工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，合规，大厅内摆放反洗钱宣传折页，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，向开卡客户介绍银行卡使用规范，补录商户信息，

一是加强人员反洗钱工作管理，确保客户信息和交易信息真实、防范化解业务风险和案件隐患，要求全员做好客户识别工作，

二是做好反洗钱宣传教育工作，守好风险防控第一道防线。询问银行卡开户客户开卡目的，